La Comisión de Intercambio de Mercancías y Futuros (CFTC) ha acusado a ejecutivos de empresas estadounidenses e israelíes por una supuesta estafa de $ 15 millones que involucra criptomonedas y opciones binarias.
Los documentos judiciales presentados el 5 de mayo mencionan dos estafas importantes, la primera con opciones binarias, que se llevó a cabo entre octubre de 2013 y noviembre de 2016, y la segunda con activos digitales, como Bitcoin (BTC) y Ether (ETH), que se llevó a cabo fuera entre noviembre de 2013 y agosto de 2018.
La CFTC acusó a Tal Valariola, con sede en Israel, e Itay Barak, de Digital Platinum Limited, por ayudar a la firma estadounidense All In Publishing (AIP) a crear y promover numerosos esquemas de inversión engañosos para inversores estadounidenses y extranjeros.
A lo largo de la supuestamente engañosa campaña de marketing, hasta 51,917 usuarios de noticias abrieron una cuenta de opciones binarias y depositaron una suma total de casi $ 13 millones. Además, 8.043 usuarios abrieron una cuenta de comercio de activos digitales, depositando un total de más de $ 2 millones.
Crear historias de éxito de clientes falsos
Daniel Fingerhut de All In Publishing supuestamente se basó en historias falsas de éxito de clientes que mostraban estilos de vida lujosos de inversores que comerciaban en las plataformas asociadas de AIP. La CFTC afirma que DPL acordó publicar los anuncios, a pesar de conocer la información engañosa presentada en las campañas publicitarias.
Según un correo electrónico de 2015, AIP había gastado hasta $ 50,000 para producir videos para las campañas de marketing durante la estafa de opciones binarias.
La CFTC declaró que, durante la campaña de solicitud de activos digitales, las compañías estaban utilizando al menos cinco respondedores automáticos de correo electrónico, cada uno con una base de datos de aproximadamente 200,000 correos electrónicos.
“Fingerhut contrató, dirigió y / o supervisó al menos a cuatro personas en Florida y una persona en Israel para escribir correos electrónicos de solicitud y difundirlos en masa a través de autorespondedores”.
La CFTC está cobrando a los acusados por cuatro cargos, incluyendo fraude de opciones y fraude de CTA, además de buscar una variedad de medidas cautelares que los prohíben de las actividades relacionadas con los negocios de productos básicos. La comisión también solicitó a la corte que ordene el desglose financiero.
