El banco central de los Países Bajos, De Nederlandsche Bank (DNB), emitió un ultimátum a todos los proveedores de servicios de criptomonedas que apoyan el fiat para que se registren en la institución antes del 18 de mayo.
En un comunicado de prensa publicado el 4 de mayo, el DNB dijo a las compañías que después del voto del Senado holandés a favor de una Ley de Implementación que modifica la Cuarta Directiva contra el Lavado de Dinero de la Unión Europea el 21 de abril, los requisitos legales de la Ley pronto entrarán en vigencia.
El estricto plazo de dos semanas para registrarse con el DNB solo es necesario para aquellos proveedores que ofrecen servicios de conversión de criptomonedas fiduciarias o custodia de criptomonedas.
Las solicitudes de registro en borrador de las empresas tendrán sus solicitudes convertidas automáticamente en solicitudes formales para la fecha de implementación, bajo los términos de un acuerdo de transición. Se requerirán tarifas pendientes, indicó el DNB.
Cualquier proveedor que no presente un borrador de solicitud antes de la fecha límite se verá obligado a dejar sus actividades.
Aquellos que continúan operando sin estar sujetos al proceso del DNB pueden descubrir que su aplicación posterior se verá comprometida.
Cualquier entidad que viole los requisitos de registro puede, además, estar sujeta a acciones de cumplimiento, advirtió el DNB.
La respuesta de los Países Bajos a las medidas ALD de la UE
Como se informó, la 5ª Directiva de la UE contra el lavado de dinero (5ALMD) entró en vigencia el 10 de enero de este año.
La Ley de enmienda de implementación de los Países Bajos para 4AMLD ya se había retrasado, incumplió los plazos a principios de este año y llevó a la Comisión Europea a emitir su propio ultimátum a la legislatura holandesa.
Este marzo, el Ministro de Finanzas holandés envió una declaración a la Cámara de Representantes en respuesta a 5ALMD, que planteó, entre otros asuntos, preguntas sobre la carga administrativa y los costos para las empresas más pequeñas de cumplir con la directiva.
En cuanto a la postura del DNB sobre las monedas digitales, la institución ha afirmado recientemente que está “lista para desempeñar un papel de liderazgo” con la investigación y el desarrollo de su propia moneda digital, así como una moneda digital en toda Europa.
