Spanish

 El juez dictamina que la demanda dirigida a miles de millones de OneCoin Ponzi puede proceder

La jueza Valerie Caproni levantó la suspensión en una demanda colectiva presentada contra el famoso esquema cripto Ponzi OneCoin hace 12 meses.

Una orden firmada por el juez de distrito de Nueva York ordena que todas las partes deben presentar un cronograma propuesto para que los acusados ​​respondan a la queja antes del 9 de mayo. La orden judicial dice:

A más tardar el 8 de mayo de 2020, las partes deben presentar conjuntamente un cronograma propuesto para que los Demandados respondan, se muevan para desestimar o respondan de otra manera a la Demanda Modificada.

Según los documentos presentados el 27 de abril, los acusados ​​David Pike y Mark Scott se opusieron a la suspensión de la suspensión y solicitaron su continuación “en espera de una resolución final de los casos penales actualmente pendientes contra cada uno de ellos”.

Pike enfrenta cargos de fraude bancario, mientras Scott supuestamente lavó $ 400 millones en nombre del cofundador fugitivo de OneCoin, Ruja Ignatova.

El caso de OneCoin continuará después de informar fallas del demandante

La suspensión siguió a fallas consecutivas por parte del demandante principal, Donald Berdeaux, para cumplir con los plazos mensuales establecidos por el tribunal.

Los informes se referían a los esfuerzos para servir a los ejecutivos de OneCoin. En febrero, la representación del demandante principal informó al tribunal que OneCoin e Ignatova habían sido notificados a través de la última dirección de correo electrónico conocida de Ignatova y que otros dos acusados ​​serían retirados del caso.

No se hizo más correspondencia con el tribunal hasta que el juez Caproni amenazó con rechazar el caso el 12 de abril.

El 21 de abril, la representación de los demandantes, Levi & Korsinsky LLP, solicitó que se levantara la suspensión, afirmando que los demandantes “están preparados para proceder con el litigio rápidamente”.

Esquema OneCoin exhumado por la figura superior

Durante abril, surgieron informes de que el principal reclutador de OneCoin de Vietnam, Le Quoc-Hung (también conocido como Simon Le) lanzó un fraude casi idéntico llamado OneLink.

Le se posicionó como la figura principal en la plataforma OneLink después de que los fundadores de OneCoin fueron arrestados o se escondieron. Desde entonces, Le ha utilizado la plataforma para promover su nuevo esquema.

Se cree que Le se esconde en Dubai o Vietnam.

About the author

Kim Diaz

Kim recently joined the team, and she writes for the Headline column of the website. She has done major in English, and a having a diploma in Journalism.

Add Comment

Click here to post a comment