La firma de inteligencia blockchain con sede en Nueva York, Chainalysis, lanzó una nueva iniciativa para arrojar más luz sobre el alcance de sus últimos análisis de criptomonedas.
Publicado el 4 de mayo, tres entregas de los nuevos Crypto Crime Intelligence Briefs de la empresa brindan información sobre los mecanismos y las rutas que se utilizan para las transacciones ilícitas en el espacio criptográfico.
Al lanzar su nueva serie, Chainalysis dice que si bien ninguna de las entidades analizadas en sus nuevos informes se encuentra actualmente bajo investigación activa, está publicando la información para respaldar el trabajo continuo de las fuerzas del orden, los reguladores, las empresas de ciberseguridad y los profesionales de cumplimiento.
Vectores globales para vigilar
El primero de los informes de Chainalysis analiza el papel desempeñado por Black Host, un ejemplo de un proveedor de alojamiento a prueba de balas, que proporciona servicios de alojamiento web que preservan el anonimato.
Otros ejemplos de servicios de alojamiento a prueba de balas incluyen, entre otros, proveedores de tarjetas SIM virtuales, proveedores de VPN y proveedores de correo electrónico anónimo. Todo esto encaja bajo una cubierta de servicios de anonimato que ayudan a proteger la privacidad de la presencia web de los usuarios.
En el caso de Black Host, el proveedor también admite la compra de criptomonedas para sus servicios, agregando otra capa de protección seudónima.
Aunque las preocupaciones de privacidad de muchos usuarios son legítimas, señala Chainalysis, en el caso de Black Host su análisis ha identificado que sus servicios fueron utilizados, en mayo de 2018, por una dirección de Bitcoin (BTC) asociada con el cibercriminal Lazarus alineado con el gobierno de Corea del Norte Grupo.
El segundo de los informes de Chainalysis destaca el ecosistema de intercambio de criptomonedas iraní, en particular una popular plataforma comercial local, Farhad Exchange.
Si bien muchos sitios criptográficos de igual a igual, como Localbitcoins, han detenido las operaciones en Irán por temor a multas por violaciones de las sanciones de los Estados Unidos, los intercambios nacionales han continuado operando. Esto a pesar de la promesa del Banco Central de tomar medidas enérgicas contra los proyectos privados de criptomonedas en los últimos años.
Farhad, que admite riales iraníes, monedas electrónicas en dólares estadounidenses y en rublos rusos de WebMoney, y las principales criptomonedas, tiene un programa educativo activo en línea y redes sociales para usuarios de criptomonedas nacionales.
Chainalysis ha identificado más de 20,000 direcciones BTC atribuidas al intercambio, involucradas en más de 46,000 transacciones. Supuestamente se han vuelto menos activos en los últimos meses, y en general tienen un saldo de menos de 1 Bitcoin. No obstante, continúan realizando transacciones a partir del 29 de abril, y las direcciones asociadas con la plataforma han recibido 7,993.09 BTC y han enviado 7,978.77 BTC desde 2016.
En su tráfico más reciente, Farhad ha interactuado con intercambios convencionales, así como con entidades de mayor riesgo, sitios de juego y plataformas de igual a igual.
Entre 2014 y 2017, el intercambio recibió 74 BTC de una dirección vinculada a un nacional iraní sancionado por su papel de ayudar a los atacantes de ransomware SamSam a convertir BTC en riales.
El último de los informes de Chainalysis se centra en un esquema Ponzi criptográfico con sede en Polonia, FutureNet, que ha establecido una infraestructura de compañías simuladas para crear una apariencia de legitimidad para la estafa.
Investigación reciente de Chainalysis
El mes pasado, Cointelegraph informó sobre el análisis de Chainalysis del uso de criptomonedas para comprar material de abuso sexual infantil en la red oscura, que descubrió que tales transacciones habían aumentado un 32% en 2019 durante el año anterior.
