Los intercambios OTC ayudan a frustrar el atraco bancario de $ 5 millones en Brasil

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Un atraco en línea de $ 5 millones en Brasil dirigido a una institución financiera multinacional española, Banco Santander se vio frustrado después de que los fondos fueron incautados con criptobolsas locales de venta libre (OTC).

Los perpetradores inmediatamente se movieron para convertir los fondos robados en Bitcoin (BTC), sin embargo, el efectivo provocó que muchas de las cuentas bancarias de los intercambios se congelaran al recibirlas, según la prensa local The Bitcoin Portal.

El medio de comunicación afirma haber obtenido documentos internos de Santander que detallan una investigación sobre el incidente, revelando que la institución no está segura de cómo se robaron los fondos.

$ 5 millones robados del Banco Santander en Brasil

A mediados de abril, Santander identificó irregularidades en las cuentas del fabricante local de acero, Gerdau, que comprende 11 transacciones sospechosas por un total de $ 5 millones que se realizaron desde una sola dirección IP.

Se presentó un informe policial el 20 de abril, solicitando que el público abra una investigación sobre el robo.

Las sumas se transfirieron a las cuentas bancarias de cuatro mesas de negociación OTC de Bitcoin. Los medios locales informan que ocho personas involucradas en el caso indicaron que las cuentas bancarias de los intercambios que recibieron los fondos estaban congeladas. Según un operador anónimo de escritorio OTC:

“Como era una cantidad muy alta, de R $ 5 millones [$900,000], solicitamos un extracto bancario de la cuenta original. Cuando nos dimos cuenta de que el dinero que recibimos había ingresado a la cuenta original el mismo día, bloqueamos la operación. Inmediatamente, el cliente comenzó a presionarme para enviar el Bitcoin, pero no lo hice. Poco tiempo después, el banco bloqueó mi cuenta “.

Santander desconcertado por el robo

Los perpetradores ejecutaron las transferencias desde Santander a través de la cuenta del cliente corporativo, Mundial Illumination.

Al describir el incidente, el Fiscal Público declaró: “Es como si una cuenta bancaria corporativa hubiera invadido otra cuenta bancaria corporativa para la orden de domiciliación bancaria”.

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